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公司治理 - 公司資訊

公司組織架構及經理人設置、職稱及權責


公司規章 

  1. 公司章程   
  2. 從事衍生性商品交易處理作業
  3. 背書保證施行辦法
  4. 資金貸與他人作業程序
  5. 取得或處分資產處理程序
  6. 對子公司之監督與管理作業程序
  7. 道德行為準則作業
  8. 內部重大訊息處理作業程序
  9. 本公司股東得以書面或電子方式行使股東會表決權,且行使之方法及執行情形參見花仙子企業(股)公司股東會議事規則第十三條規定之。
  10. 股東會議事規則 
  11. 董事選舉辦法
  12. 薪資報酬委員會組織規章
  13. 公司治理實務守則
  14. 誠信經營守則
  15. 企業社會責任實務守則
  16. 審計委員會組織規程

 

股東會


 

董事會

本公司董事會由七位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置三位獨立董事。董事任期為三年,得連選連任。
本公司董事及獨立董事採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。董事及獨立董事之提名、選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關規定辦理。

董事會及各委員會成員
 
決議事項 1.107年度  2. 106年度  3.105年度   4. 104年度   5. 103年度    6 102年度

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一.獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通政策
     1.獨立董事與會計師至少每季一次定期會議,會計師就本公司財務狀況.海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核
        情形向獨立董事報告,並針對有無 重大調整分錄或法令修訂有無影嚮帳列情形充分溝通,若遇重大異常事項時得隨時
        召開會議 。
     2.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議 ,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告 ,若遇重大
        異常事項時得隨時召集會議。
二.獨立董事與會計師溝通情形摘要              107年度    106年度    105年度 
三.獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要  107年度    106年度   
105年度



審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計.稽核.財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員
會審議的事項包括財務報表.稽核及會計政策程序.內部控制制度.重大之資產或衍生性商品交易.重大資金貸與與背書或保證.
募集或發行有價證券.法規遵循.經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突.員工申訴報告.舞幣調查報告.公司風險管
理.簽證會計師之委任.解任或報酬.以及財務.會計或內部稽核主管之任免等。
根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。公司審計委員會符合上述法令規定。
審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員.簽證會計師及所
有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師.會計師或其他顧問,協助其執行職務。
審計委員會至少每季召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體與福利政,以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。
薪酬委員會每年至少召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。


內部稽核組織運作



法說會

2018.12.24 法說會簡報-中文   法說會簡報-英文
2017.12.12  法說會簡報-中文   法說會簡報-英文
2016.12.20  法說會簡報-中文   法說會簡報-英文

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