Corporate Governance

Corporate Governance

本公司董事會由七位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成，並於董事名額中設置三位獨立董事。董事任期為三年，得連選連任。

本公司董事及獨立董事採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。董事及獨立董事之提名、選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。

董事會及各委員會成員

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括財務報表、稽核及會計政策程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞幣調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。公司審計委員會符合上述法令規定。

審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員.簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師.會計師或其他顧問，協助其執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體與福利政，以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。

薪酬委員會每年至少召開二次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

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113 113年度董事會重要決議事項
113 113年度薪酬委員會重要決議事項
113 113年度ESG委員會重要決議事項
113 113年度獨立董事與稽核主管溝通情形
113 113年度獨立董事與會計師溝通情形
113 113年度審計委員會重要決議事項
113 113年度利害關係人溝通實績報告
112 112年度ESG委員會重要決議事項
112 112年度薪酬委員會重要決議事項
112 111年度董事會自評評鑑結果
112 112年度獨立董事與稽核主管溝通情形
112 112年度利害關係人溝通實績報告
112 112年度審計委員會重要決議事項
112 112年度獨立董事與會計師溝通情形
112 112年度董事會重要決議事項
111 111年度獨立董事與會計師溝通情形
111 111年度獨立董事與稽核主管溝通情形
111 111年度薪酬委員會重要決議事項
111 111年度審計委員會重要決議事項
111 111年度ESG委員會重要決議事項
111 111年度董事會重要決議事項
110 110年度獨立董事與會計師溝通情形
110 110年度薪酬委員會重要決議事項
110 110年度審計委員會重要決議事項
110
110 110年度獨立董事與稽核主管溝通情形
110
110 110年度ESG委員會重要決議事項
109 109年度ESG委員會重要決議事項
109 109年度董事會決議事項
109 109年獨立董事與內部稽核主管溝通情形
109 109年度薪酬委員會重要決議事項
109
109
109 109年度審計委員會重要決議事項
108 108年度董事會重要決議事項
108 108年度薪酬委員會重要決議事項
108 108年獨立董事與內部稽核主管溝通情形
108 108年度審計委員會重要決議事項
107 獨立董事與會計師溝通情形摘要
107 決議事項
107 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
106 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
106 決議事項
106 獨立董事與會計師溝通情形摘要
105 獨立董事與會計師溝通情形摘要
105 決議事項
105 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
104 決議事項
103 決議事項
102 決議事項