公司治理

董事會

本公司董事會由七位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成，並於董事名額中設置四位獨立董事。董事任期為三年，得連選連任。

董事會專業性、獨立性
本公司董事選舉採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由董事會進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第30 條第3 項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會成員整體宜具備之能力如下：

1. 國際市場觀。
2. 領導能力。
3. 決策能力。
4. 危機處理能力。
5. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
6. 產業知識。
7. 營運判斷能力。
8. 會計及財務分析能力。

董事會多元性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2014年制訂之「公司治理實務守則」第20 條董事會整體應具備之能力中指出：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
• 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由7 位董事組成，包含3位董事及4 位獨立董事，成員具備本業、商務、行銷、財金、投資及管理等領域之豐富經驗與專業。
此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前7位董事，包括4 位女性董事，比率達57%。

年度董事會評鑑

評估內容：
(1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會 組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制
(2)董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
(3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

評估結果：
董事會整體運作成熟，克盡董事督導之責，董事會亦針對評估結果持續精進公司治理等相關職能。
112年度評估結果已於113年1月17日提報董事會。

董事會及各委員會成員

環境、社會及公司治理委員會(ESG Committee)

環境、社會及公司治理委員會(「委員會」)的職責，是就管理公司及其子公司(「集團」)涉及環境、社會及公司治理的風險或機會等相關事宜，向董事會提供建議及報告，以協助董事會有效管理相關風險、整合集團資源、增進集團與利害關係人之溝通、提升企業價值及影響力。相關事宜包括擬定政策、制定目標、工作之推動與執行架構、治理、相關部門KPI表現、評估及報告。

本委員職務包括研究、監察及審閱現今及未來影響企業永續發展的趨勢及事件，以了解有可能對集團營運造成影響的事宜，並識別、評估、整合、決定、監察及檢討永續發展策略及議題，並向董事會提出報告。

本委員會至少由三位董事組成，由董事會決議委任之，目前由3名董事(含1名獨立董事)組成，每年至少召開二次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括財務報表、稽核及會計政策程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞幣調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。公司審計委員會符合上述法令規定。

審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員.簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師.會計師或其他顧問，協助其執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體與福利政，以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。

薪酬委員會每年至少召開二次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

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